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涉及金额4亿元!前7月海南银行机构拦截可疑交易9.21万笔

2023-10-16 20:42:52 来源:海财经·证券导报

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(资料图片仅供参考)

海财经·证券导报10月16日讯(记者 杨蝶 通讯员 叶念尘)近日,国家金融监督管理总局海南监管局、海南省反电信网络诈骗中心、中国银行海南省分行三家单位共同进行《全民反诈在行动》直播访谈,向社会公众介绍高发类电诈典型案例、作案手法和危害性,针对刷单返利、虚假贷款、投资理财等常见诈骗手段进行剖析,分享反诈经验,科普防诈之术,为观众送上反诈“秘籍”。

直播访谈现场。中国银行海南省分行供图

“今天的访谈直播期间会有五轮的反诈知识问答互动,欢迎大家积极参与互动。”直播访谈伊始,主持人就宣布开启第一波问答互动,引得在线观众兴致高涨、纷纷参与留言互动。

在直播间,反诈民警总结了当前十大高发案件类型:刷单返利类诈骗,虚假网络投资理财类诈骗,虚假网络贷款类诈骗,冒充电商物流客服类诈骗,冒充公检法类诈骗,虚假征信类诈骗,虚假购物、服务类诈骗,冒充领导、熟人类诈骗,网络游戏产品虚假交易类诈骗,婚恋、交友类诈骗。民警强调,提醒群众要牢记八个“凡是”,共同构建全民反诈新格局。

国家金融监督管理总局海南监管局消保处工作人员提醒民众:“如果判断自己可能遭遇了电信网络诈骗,大家需要第一时间自救,通过银行网银、拨打银行客服热线电话挂失等方式锁卡,阻断诈骗分子骗取资金。如果受害人账户资金已被转走,请立即拨打110报警,申请将交易对手账户紧急止付,阻断诈骗分子取款或转移资金。”

今年以来,在国家金融监督管理总局海南监管局、中国人民银行海南省分行组织指导下,海南省内金融机构推进金融行业涉诈“资金链”治理取得了明显成效。据统计,今年1至7月,海南省内银行机构累计拦截可疑交易9.21万笔,金额4.03亿元,全省涉电信网络诈骗案件的个人账户同比下降77.71%。

直播访谈节目中,国家金融监督管理总局海南监管局提醒,根据行为严重程度及后果不同,可能需要承担刑事、行政、联合惩戒及民事责任等,“一旦被纳入信用惩戒,对相关卡、账户、账号等功能被限制或停止非柜面业务、暂停新业务。”

本次直播总计观看量超500万人次。活动由国家金融监督管理总局海南监管局、中国人民银行海南省分行、海南省反电信网络诈骗中心指导,海南省银行业协会、海南自由贸易港金融消费权益保护协会、海南自由贸易港银行业保险业纠纷调解中心联合主办,中国银行海南省分行承办。

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